Kebijakan Anti Pencucian Uang

TF Global Markets (Aust) Pty Ltd mengumpulkan dan memverifikasi data identifikasi pribadi dari pemegang rekening kami, sementara penebangan dan pelacakan laporan terperinci dari semua transaksi yang dilakukan oleh klien kami. Sebelum membuka rekening dengan TF Global Markets (Aust) Pty Ltd, bentuk valid identifikasi yang dikeluarkan pemerintah (SIM, ID Negara, atau Paspor), bukti tempat tinggal, dan informasi rekening bank diperlukan, bersama dengan aplikasi rekening anda. Selain itu, TF Global Markets (Aust) Pty Ltd melacak transaksi yang mencurigakan dari semua klien kami, dan transaksi dilakukan dalam kondisi perdagangan yang tidak resmi.


  • Semua dana klien di TF Global Markets (Aust) Pty Ltd disimpan secara berlainan, rekening terpisah yang ditujukan hanya untuk deposito klien dan penarikan.
  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd memonitor dana dari berbagai rekening bank di luar negara asal pemegang rekening.
  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd melakukan tindakan yang berdasarkan kerangka anti pencucian uang yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force.
  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd tidak menerima deposito kas atau kas salurkan dalam kondisi apapun.
  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd tidak menerima simpanan pihak ketiga dalam bentuk apapun.
  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd pastikan setiap deposit cocok dengan nama rekening di file untuk pelanggan.
  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd berhak untuk menolak memproses transaksi pada setiap tahap di mana ia yakin bahwa transaksi yang akan terhubung dengan cara apapun untuk pencucian uang atau kegiatan kriminal. Sesuai dengan hukum internasional, TF Global Markets (Aust) Pty Ltd tidak berkewajiban untuk menginformasikan klien jika aktivitas yang mencurigakan dilaporkan setiap badan pengawas atau hukum yang sesuai.

Prosedur Pembukaan Rekening - Tahu Kebijakan Klien (KYC)

Sebelum membuka rekening, TF Global Markets (Aust) Pty Ltd harus mendokumentasikan identitas, sifat bisnis, pendapatan, sumber aset, dan tujuan investasi dari setiap calon pelanggan.

Sementara kami menyambut klien dari seluruh dunia, pembatasan pemerintah bersama dengan kebijakan perusahaan kami melarang TF Global Markets (Aust) Pty Ltd dari pembukaan rekening yang berasal dari negara-negara dibatasi dan / atau sanksi OFAC berikut:

Afghanistan Former Yugoslavia Niger
Angola Gambia Nigeria
Aruba Ghana North Korea
Belarus Guinea Bissau Oman
Bolivia Guinea Conakry Pakistan
Botswana Haiti Papua New Guinea
Burkina Faso Iran Pitcairn Island
Burma (Myanmar) Iraq Rwanda
Cambodia Ivory Coast Senegal
Central African Republic Japan Sierra Leone
Chad Kyrgyzstan Somalia
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) Lebanon Swaziland
Cuba Lesotho Syria
Democratic Republic of Congo Liberia Tajikistan
Djibouti Libya Tanzania
Ecuador Laos Togo
Eritrea Mali Turkmenistan
Ethiopia Mongolia Uganda
Falkland Islands Namibia United States of America
Fiji Nicaragua Yemen
    Zimbabwe

Persyaratan Membuka Akun dan Kerangka:

Foto ID - Berikut ini adalah bentuk identifikasi foto yang diterima:
  • Paspor yang masih sah
  • ID pemerintah yang sah, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) atau ID Negara
  • Kartu Identitas Nasional yang sah
* Harap dicatat bahwa semua ID foto yang diverifikasi melalui perangkat lunak kepatuhan pihak ketiga.

Bukti Kediaman- Berikut ini adalah bentuk diterima dari bukti tempat tinggal:
  • Utilitas atau telepon tagihan, atau laporan bank
  • Semua bukti tempat tinggal harus saat ini dan tidak ketinggalan jaman oleh lebih dari 90 hari
 

Persyaratan Rekening Bank

  • Semua pemegang rekening TF Global Markets (Aust) Pty Ltd harus memiliki rekening bank atau kartu kredit yang valid dalam nama mereka
  • Laporan bank harus menunjukkan nama dan alamat yang terdaftar sama dengan aplikasi mereka
 

Dana Prosedur Penarikan

Proses penarikan di TF Global Markets (Aust) Pty Ltd rinci di bawah, disusun sekitar panduan yang ketat untuk memastikan bahwa dana aman dikirim kembali ke sumber mereka yang asal.

  • Pelanggan TF Global Markets (Aust) Pty Ltd harus menyelesaikan kertas ditandatangani atau permintaan penarikan digital yang berisi informasi akun yang benar.
  • Bentuk penarikan disampaikan kepada departemen TF Global Markets (Aust) Pty Ltd Akuntansi untuk diproses. Departemen Akuntansi menegaskan saldo rekening, memverifikasi bahwa tidak ada penangguhan atau pembatasan penarikan pada rekening, dan kemudian menyetujui permintaan penarikan, menunggu persetujuan oleh tim keuangan.
  • Tim keuangan TF Global Markets (Aust) Pty Ltd mengulas semua permintaan penarikan disetujui oleh departemen Akun, memverifikasi dana asli ditarik melalui metode yang sama dari deposito dan untuk pemegang rekening pada file. Tim keuangan juga mengkaji permintaan penarikan terhadap sejarah deposito pelanggan untuk memastikan tidak ada aktivitas yang mencurigakan, dan memverifikasi rekening bank pada file.
  • Permintaan penarikan disetujui oleh departemen keuangan TF Global Markets (Aust) Pty Ltd dikirim kembali ke departemen akuntansi, dan dana yang dirilis ke klien.
  • Dalam hal penarikan ditandai untuk aktivitas yang mencurigakan, penarikan tersebut ditunda, sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut oleh staf manajemen TF Global Markets (Aust) Pty Ltd.
  • TF Global Markets (Aust) mitra Pty Ltd Manajemen dengan tim keuangan untuk melihat apakah tindakan lebih lanjut diperlukan dan, jika ada, badan pengatur yang relevan harus dihubungi.

Ringkasan Pemenuhan

Prosedur kepatuhan yang tercantum di atas hanya sinopsis singkat dari pedoman tingkat tinggi diamati oleh tim kerelaan di TF Global Markets (Aust) Pty Ltd. Salinan rinci kebijakan kepatuhan kami tersedia untuk lembaga yang memenuhi syarat, badan pengatur, dan rekan-rekan terkait. Untuk pertanyaan tambahan mengenai TF Global Markets (Aust) Pty Ltd kebijakan, jangan ragu untuk menghubungi departemen kerelaan (compliance) kami. Tidak ada substitusi atau modifikasi akan diterima dengan persyaratan di atas, departemen kerelaan TF Global Markets (Aust) Pty Ltd tetap dengan penentuan akhir mengenai keabsahan dokumen.

Contact ThinkForex

Australia

Level 11, 636 St. Kilda Road.

Melbourne, VIC, Australia 3004

AFSL Number: 424700

ABN Number: 69 158 361561


AU: +61 3 9093 3400

Email: support@thinkforex.com

UK

TF Global Markets (UK) Limited.

2 Copthall Avenue, London, EC2R 7DA.

FCA Number: 629628

Registration Number: 09042646


UK: +44 203 514 2374

CN: +86 21 6182 6817

Proud Supporter of:
Proud gold supporter of the Champion for Children Program - Unicef
Follow us